Fraud risk assessment | Prevenzione frodi

Fraud Risk Assessment

L’approccio eccessivamente routinario verso l’attività di risorse che ricoprono il medesimo ruolo, la carenza nei controlli e la mancanza di segregazione delle mansioni sono fattori di rischio connessi all’evento “frode”, nella duplice connotazione interna ed esterna.
Cogitek supporta i Clienti nello sviluppo del sistema di prevenzione delle frodi attraverso:
  • la definizione di scenari di possibile frode interna ed esterna;
  • l’individuazione di indicatori, "red flags", di frode;
  • l’impostazione di programmi/controlli antifrode.
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