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Fraud risk assessment: la prevenzione delle frodi

Cogitek, un concreto supporto nelle attività di Fraud Risk Assessment

Confidare sull’aver svolto attività ripetitive sempre nello stesso modo, l’approccio eccessivamente fideistico verso l’attività delle risorse che ricoprono il medesimo ruolo, la carenza nei controlli e la mancanza di segregazione delle mansioni hanno evidenziato la criticità legata all’evento “frode”, nella duplice connotazione di frode interna ed esterna.

Cogitek supporta i Clienti nello sviluppo sistema di prevenzione delle frodi così da pensarci prima e non pentirsi dopo di non averci pensato!

Infatti l’esperienza maturata sul campo ed il costante impegno formativo e di studio dei possibili scenari di frode, hanno consentito a Cogitek di ottenere risultati concreti nell’attività di:

  • definizione di scenari di possibile frode interna ed esterna;
  • individuazione di indicatori, "red flags", di frode;
  • impostazione di programmi/controlli anti frode.